6人被抓,秦皇岛一跨省买卖银行卡团伙落网,一套银行卡卖3000元

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-08 00:37:26

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现在银行的管理制度是越来越严了,一张身份证只能在一个银行办理一张相对应的银行卡,如果多办,银行就是害怕开户人会涉及到洗钱的事情,就在前几天,秦皇岛市青龙满族自治县公安局打掉了一个买卖银行卡的团伙,究竟是怎么一回事呢?我们一起来看看。

前不久,秦皇岛市青龙满族自治县警方采取行动,抓获了陆某、王某等六名犯罪嫌疑人,民警在侦破一起网络赌博案件时发现线索,以陆某为首的六个人偷偷的干着买卖银行卡的勾当,根据民警介绍说,他们其中有负责开车接送的,有负责在银行办理开卡业务的,还有负责兑换卖卡资金的、有负责邮递的,分工十分的明确。

据六人供述,这些银行卡都是他们从开户人那里买来的,都是开通了网银功能的借记卡,配上同一开户人的手机卡后以三千元一套的价格出售,同时他们会付给开户人200元的报酬,这些银行卡的开卡地区有北京的、秦皇岛、唐山,另外在福建的厦门、泉州都有,那么他们是怎么出售这些银行卡的呢?最终是通过泉州地下的一个快递窝点,把这些银行卡邮到菲律宾的马尼拉,提供给犯罪嫌疑人使用。

据调查,和陆某交易的澳大利亚犯罪嫌疑人江某将大部分银行卡用于菲律宾某赌场的资金结算,目前江某因病身亡,陆某、王某等六人因涉嫌妨害信用卡管理已被刑拘,对于其他的涉案人员,警方还在进一步的调查中。民警提醒:作为公民,我们一定要保管好自己的身份证、银行卡,手机卡,不要贪图蝇头小利,对自己造成终身的影响,一旦自己的卡被犯罪嫌疑人利用洗钱,如果查到了自己,那么将来自己也是要负责任的。

其实这种买卖银行卡的危害性很大,一个是妨害国家的金融管理秩序,第二呢,这个买卖的银行卡大部分都会成为犯罪分子洗钱的工具,会加大侦查机关的破案难度,民警也提示了,买卖银行卡很有可能会给自己带来相应的法律责任,所以大家一定要提高警惕,提防这种违法犯罪行为,别被一点点的诱惑而迷了心智。



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